- Eugenio Curatola
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Eugenio Curatola
Eugenio Curatola es un vendedor de seguros que realizó lo que para muchos es la mayor estafa de la historia de Argentina.,[1] nacido el 31 de marzo de 1963.[2]
Contenido
Historia de los hechos
En el año 2001 crea una empresa denominada "Curatola y Asociados" con el fin de manejar fondos de terceros en el mercado de divisas con brokers en el exterior, el negocio creció en poco tiempo, se unieron muchísimos inversores y la empresa abrió cuatro oficinas en la Ciudad de Buenos Aires y casi 20 en el interior del país y se asoció con el broker estadounidense FXCM.
En sociedad con un hombre de Azul sumaron cientos de inversores que vieron la oportunidad de eludir el corralito.[3]
Operatoria
El mecanismo de la inversión consistía en depositar cierta cantidad de dinero con un mínimo de 10000 dólares. La operación solo se podía controlar mediante internet por medio de una clave que proveía FXCM.[4] Los inversores probaban, primero invertían pequeñas cantidades de dinero y después especulaban aumentando la cantidad.[5]
Primeros inconvenientes
La Comisión Nacional de Valores (CNV) le prohibe seguir operando en los mercados de futuro y opciones, sin embargo Curatola siguió brindando charlas en hoteles y estuvo al frente de un espacio radial en Radio Continental tentando a más inversores.[6]
Otros inconvenientes
A finales de 2003 finalizó la operación con FXCM y al poco tiempo comienza a operar con Forexvan— con sede en las Islas Vírgenes Británicas perteneciente a la compañía Vanderbelt Management Group—. Al mismo empezaban las investigaciones por lavado de dinero. Los inversores debieron depositar sus ahorros en el Commercial Bank de Bermudas a partir de entonces.[7]
En febrero de 2005 empiezan los primeros casos de inversores que quieren recuperar su inversión y no pueden. Las excusas eran que la empresa estaba bajo auditoría y se multiplican los intentos de retirar el dinero.
En febrero de 2006 se inicia una causa en la fiscalía Nº47 y al mismo tiempo tres ahorristas se presentaron ante la Corte Suprema del Caribe del Este y solicitaron la quiebra de Vandelbert, que se sospecha que es una financiera propiedad de Curatola.
Curatola se radica en Miami y se inician las causas penales y las solicitudes de regreso al país,[8] solicitándose la ayuda del FBI.[9]
Detenciones
En mayo de 2007 fue detenido por acusaciones de estafa y lavado de dinero en una causa radicada en el juzgado de La Plata.[10] El 31 de diciembre de 2008 es detenido nuevamente acusado por estafas por un monto superior a los 33 millones de dólares.
En la causa también está procesada Silvina Laura Amestoy, la esposa de Curatola, acusada de organizadora de una organización ilicita.[11]
Referencias
- ↑ Eugenio Curatola
- ↑ Perfil de Eugenio Curatola
- ↑ Son más de 1.200 los estafados por el financista detenido en un country
- ↑ Son más de 1.200 los estafados por el financista detenido en un country
- ↑ Una inversionista damnificada asegura que en Tandil hay más de 400 “estafados” por Curatola
- ↑ Once mil perjudicados: ¿Cómo operaba el estafador del country?
- ↑ Detienen a un financista por una estafa de 33 millones de dólares
- ↑ Aseguran que se localizó parte del dinero de los inversores de Curatola
- ↑ El increíble caso del consultor acusado por estafas millonarias
- ↑ Detienen a un financista por una estafa de 33 millones de dólares
- ↑ Son más de 1.200 los estafados por el financista detenido en un country
Enlaces externos
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